10亿多条信息被售卖！江苏警方打掉一灰色产业链犯罪团伙
居然还有人求这个，转个新闻给大家看看。
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本文转自【央视新闻客户端】；
发布时间: 11-2521:28环球网官方帐号
信息查档、社工库、担保交易平台……这些在日常生活中并不常见的词语，今年3月随着江苏连云港海州警方的网络巡查，悄然浮出了水面。所谓“查档”，是指大数据环境下以非法手段对公民的个人信息进行查询。
警方发现，有人利用境外匿名聊天软件研发并搭建了含有10亿多条公民个人信息的数据库和担保交易平台用来“查档”并高价出售。那么，这样一个秘密“信息查档”聊天群是如何建立的？数据库中数量庞大的个人信息又是从何而来？
利用境外聊天软件 搭建数据库和担保平台
2019年8月初，一位名叫韩某的男子和女朋友吵架后，一气之下就动了查询开房记录的心思。很快，他在网上查到了一个名叫“宝刀”的人。借助论坛上发布的“查档”广告，抱着试试看的态度，他联系了对方。
犯罪嫌疑人 韩某：包括我的身份证、姓名、家庭住址，我历史用过的所有的手机号码，注册过的所有网站的一些东西全部发给我了，我当时都震惊了，就觉得这也太牛了吧，基本上是一瞬间就发给我，我当时就选择无条件地信任他了，后来我就抱着试试的态度，就打了1200元给他。
未查询到相关信息 担心事情败露将钱退还
可是，“宝刀”并没有依照承诺给他查询开房信息，反而拉黑了韩某。过了一段时间，韩某忽然发现有人用自己的名字在网络上发布不良信息，于是怀疑自己的身份信息被人盗用。韩某仔细回想后，认为“宝刀”很可疑。韩某担心自己被骗，就去当地派出所报了警。“宝刀”在得知警方立案后，担心事情败露，就向韩某退回了600元。
介绍境外匿名聊天软件 界面为全英文
同时，“宝刀”还介绍了境外匿名聊天软件给韩某，告诉韩某这里有很多人贩卖个人信息，可以找其他人查询开房记录。韩某下载后发现软件界面全是英文，便将它搁置了。
直到几个月后，韩某得知自己的一位朋友被人骗了9000多元钱，欠钱的人还如同人间蒸发一般后，忽然想起了之前被他搁置的英文聊天软件，并试图通过“查档”找到欠钱者的联系方式来催债。
犯罪嫌疑人 韩某：他当时跟我说，你要在那个搜索栏上面搜“社工库”三个字，搜索之后我进了一个群，那个群总共有20万人，里面每天在线活跃人数是五六千人。
进群后可免费查信息 几天后拿到查询结果
进群之后，韩某就开始打听有没有人能够查询信息。很快，群内有一位叫“百事通”的人和韩某聊了起来。据韩某描述，他们二人很聊得来，“百事通”表示可以帮韩某先免费查询信息，查到后再付费，韩某欣然答应。几天后，韩某果然拿到了欠钱者的电话、住址等个人信息。
犯罪嫌疑人 韩某：后来就查出来了，那个朋友当时也去把钱给要回来一部分，那个时候可能也是有点虚荣心，可能帮人家把钱要回来了，然后没事也在那个软件里面看看，后来自己也跟着做了一点。
在虚荣心和好奇心的作祟下，再加上目睹了群内人员“查档”的需求量非常大，韩某动起了歪心思，开始在自己的朋友圈内发送可以“查档”的广告，陆陆续续地赚了一些小钱。
连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：当你在这个软件里面，如果你也是很活跃，说我能“查档”的话，会有一些上家主动联系你合作，说你来接收客户的一些订单，我来帮你查询，这样慢慢达成了合作意向以后，韩某在他的朋友圈里面发布信息，接收客户的一些“查档”需求，然后再提供给上家，他赚取其中的差价。
正是因为朋友圈的这些“查档”广告，警方成功摸到了线索，将韩某捉拿归案。据韩某交代，尝到甜头之后的他胆子越来越大，先后向卢某、刘某某、王某甲等3人贩卖公民个人信息1000余条，所获赃款25万余元。
警方展开侦查 破获侵犯公民个人信息案
面对这些数字，海州警方考虑到，韩某只是个“中间商”，那与他关系密切的群友都是何人？“信息查档”聊天群又是谁建立的？带着这些问题，警方连夜突破，展开侦查，由此破获了一起侵犯公民个人信息案。
开发“社工库”软件 整合分析用户数据
在韩某提供的信息里，一个名叫“诸葛”的人引起了警方的注意。海州警方通过排查，迅速锁定了“诸葛”团队开发的“社工库机器人”软件。社工库，顾名思义社会工程学数据库，是黑客与大数据方式进行结合的一种产物。黑客们将泄露的用户数据整合分析，然后将其集中归档。乔某的“引流机器人”就是基于这样的数据库进行分享引流，从而达到获客的目的。
犯罪嫌疑人 王某：它其实就是引流的作用，做了这个社工库之后，就把这一类的群体客户给拉在一起了，所以说就会让他们赚很多业务的钱。
连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：他们这个软件特别隐蔽，我们基本上查询不到买家，就是买家查询了信息以后，这些信息到底被用作什么用途了，我们都无从核实。部分聊天记录显示他们卖了这个（功能），假如说shou ji ding wei，shou ji ding wei信息我们不好确定是否真实。
尽管如此，海州警方还是从仅有的证据中抽丝剥茧，海州区检察院也在案件侦破阶段提前介入，从案件定性、犯罪数额认定、违法性认知等方面引导公安机关补证。很快，以“诸葛”团伙为首的上下游关系浮出水面。
连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：乔某是一个核心人物，他最早是开始自己先查询信息以后，慢慢地发现了这个商机，他拉拢了孙某某以后，慢慢把这些人聚集起来。其实韩某也是类似于合作关系，他们的信息是可以互相查询的，等于互惠互利，他们有共同的上家，接单都是独立的，孙某负责对外查询信息维护这个系统的运营，也是直接孙某某找到这些技术人员来开发，孙某可能让他们的交易做得越来越大，这样一个推动性的一个人物。王某开始他是不同意为他们开发系统的，慢慢不光是同意了，开发系统以后还有维系的一个作用，慢慢地发展，并且他也跟乔某说，你把所有的材料给我备份一份，下面我来全力运营，有这样接手的一个作用。
灰色产业链条被切断 上线下线被一并抓获
通过侦查，乔某等人获取公民信息的上线陈某某、郭某和王某乙，以及他们的下线和代收代付团队也一并被警方抓获。另一方面，根据韩某交代，他查询到的信息除点对点给到客户之外，还有一部分流向了市场，如保全担保公司等。
这样有组织、有规划的灰色产业链条，竟然是从一个匿名聊天软件而起的。这到底是个什么样的平台呢？
连云港市海州区人民检察院第一检察部检察官 田玉琼：在这个聊天软件里面他们可以使用匿名，不用本人的真实信息，这个信息可以端对端地加密，还可以有定时销毁的功能，就让他们觉得很安全。
犯罪嫌疑人 韩某：这个软件它有一个功能是双向删除，就是你查询过的一些信息，它可以把聊天记录给全部清除。
犯罪嫌疑人 孙某某：上面的信息很难查得到，比如说我们删除的信息，别人也恢复不了。
“信息查档”聊天群近20万人 提供多项业务
正因为有着这样的“隐蔽”作用，乔某等人的“信息查档”聊天群越做越大，据他本人及同伙交代，他们的聊天群有接近20万人，日常活跃的约有五六千人。群内提供查询住宿信息、shou ji ding wei、航班信息、犯罪记录等20余种业务。
犯罪嫌疑人 孙某某：比如说这个人最近三个月没有寄快递或者没有收快递就查不到信息，开房记录比如说我们查最近三年的，shou ji ding wei就是即时可查的，银行卡冻结就是查他什么时候冻结，还有一个就是解封时间。
犯罪嫌疑人 王某：社工库在我眼里它像一个通讯录，通过查名字可以看到电话，查电话可以看到名字，主要是这两个查询（功能）。
在乔某等人的眼中，只要是受到保护的公民个人信息，都是他们涉猎的对象。他们还根据信息查询的难易程度“看人下菜碟”，每一单的费用都有不同的收取标准。
犯罪嫌疑人 韩某：比如说手机号查身份证400块钱，开房信息他可能会收1200元或2000元，shou ji ding wei可能会收1200元，基本上价格会标得很高。我卖不到那么高的价格，（利润）一单有的时候100元左右。
犯罪嫌疑人 孙某某：有的客户很难说话，有的客户比较大方，我之前遇到一个人，一个30块钱的东西卖到1万，这种人就比较黑心了。
乔某等人如愿积攒了越来越高的人气，购买信息的下家越来越多，生意也越来越红火。截至案发，乔某非法贩卖公民个人信息数千条，他所在的团伙违法所得百万余元。
开发虚拟交易担保系统 为贩卖信息担保
如此有条理、成规模的秘密交易，必定要有强大的技术保障才能顺利运行。为了拓宽获取客户的渠道、提高交易的可信度，除了“社工库机器人”的引流软件外，孙某某还找来王某开发了用于担保买卖双方虚拟交易服务的“担保”系统。买卖双方通过虚拟货币进行结算，为贩卖公民个人信息等违法犯罪活动提供担保交易。
犯罪嫌疑人 韩某：你把这个分享出去，然后你当天可以免费查询一次，通过这样的一种方式，有很多客户会通过这个机器人，机器人的简介里面会有“58担保”大群的ID。
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